A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 7, a “Operação Decies Cetena Milllia”, inaugurando a etapa ostensiva de investigação criminal sobre fraudes bancárias possivelmente cometidas na capital tocantinense.
Policiais federais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal em Palmas. O Inquérito policial tem como objetivos esclarecer os fatos e circunstâncias, bem como identificar todos os envolvidos e determinar o grau de participação de cada um deles nas supostas fraudes contra a Caixa Econômica Federal na Capital que causou prejuízo superior a R$ 1.000.000,00.
A investigação também visa a identificar o destino dos valores subtraídos (possível lavagem de dinheiro) e a recuperá-los. Suspeita-se que o grupo criminoso tinha como modo de agir a abertura de contas e obtenção de créditos (limite, cartão de crédito, financiamento e CDC), utilizando indevidamente os
dados de terceiras pessoas. Até o momento a PF identificou 22 pessoas cujos dados foram indevidamente utilizados pelos possíveis envolvidos com os crimes investigados.
Os indiciados poderão ser responsabilizados pela prática dos crimes de associação
criminosa, estelionato qualificado e peculato, cujas penas, somadas, poderão ser superiores a 20 anos de reclusão.
Operação Decies Cetena Milllia
A “Operação Decies Cetena Milllia” significa um milhão em latim. O nome da operação faz referência ao montante do prejuízo causado à empresa pública federal.
